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Tether actuó rápidamente el domingo al congelar 12,3 millones de dólares en USDT en la blockchain de Tron. Según informes de Tronscan, esta medida apunta a billeteras supuestamente vinculadas al lavado de dinero y a la evasión de sanciones. La compañía aún no ha emitido un comunicado público, pero los datos en cadena dejan pocas dudas.
## La Unidad de Delitos Financieros T3 muestra músculo
Según Tether, su Unidad de Delitos Financieros T3 (FCU) se asocia con Tron y TRM Labs para rastrear transacciones sospechosas en tiempo real. Desde finales de 2024, la FCU ha congelado más de 126 millones de dólares en activos cuestionables.
Solo en el último trimestre de ese año, se bloquearon 100 millones de dólares. Esto sugiere un fuerte aumento en los esfuerzos de aplicación de la ley justo cuando los reguladores de todo el mundo aprietan los tornillos.
ÚLTIMA HORA: Tether congela 12,3 millones de dólares en $USDT vinculados a direcciones TRON sospechosas. pic.twitter.com/WJr2ApEfyp
— MrRebel.eth (@rebelethpromos) 16 de junio de 2025
Objetivo: entidades de alto riesgo en la lista de sanciones
Tras la sincronización regulatoria con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU., Tether incluye regularmente en su lista negra las billeteras asociadas con entidades sancionadas. Los individuos en la lista de Ciudadanos Especialmente Designados (SDN) son los objetivos naturales.
En marzo de 2025, por ejemplo, Tether congeló 27 millones de dólares en USDT en el exchange Garantex, vinculado a Rusia, tras el 16.º paquete de sanciones de la UE. Garantex suspendió posteriormente sus servicios y afirmó que se habían retenido más de 2.500 millones de rublos de fondos de usuarios.
### El Grupo Lazarus enfrenta una lista negra de 374.000 dólares
Los informes muestran que el Grupo Lazarus de Corea del Norte ha movido más de 3.000 millones de dólares en criptomonedas robadas desde 2009. En noviembre de 2023, Tether incluyó en su lista negra 374.000 dólares en USDT vinculados a direcciones asociadas con Lazarus.
Otras empresas de stablecoins se unieron para bloquear 3,4 millones de dólares en billeteras idénticas. Estas cifras destacan cómo los grandes emisores pueden perjudicar a los grupos de hackers patrocinados por el Estado.
Diversificación con regalías de oro
Tether se diversificó más allá de la moneda digital el 12 de junio de 2025, al comprar una participación accionaria del 32 % en Elemental Altus Royalties. El acuerdo incluyó la compra de más de 78 millones de acciones a 1,55 CAD por acción, valoradas en aproximadamente 89 millones de dólares.
Esta medida para convertirse en una empresa pública de regalías de oro muestra el compromiso de Tether de respaldar su stablecoin con activos reales. También muestra un esfuerzo por apaciguar a los reguladores adversos al riesgo que exigen reservas sólidas.
Un enfoque dual para la gobernanza de stablecoins
Según los ejecutivos de Tether, esta combinación de aplicación estricta y diversificación de activos puede convertirse en un nuevo punto de referencia. Al congelar fondos criminales y respaldar USDT con valor real, Tether pretende fortalecer la confianza en su stablecoin.
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