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Breaking News: Coinbase Confirms DOJ Investigation Following Major Security Incident

Tether Congela $12.3 Millones en USDT: Ataque a Lavado de Dinero y Sanciones

Christian Encila
Christian Encila
1 day ago
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Tether actuó rápidamente el domingo al congelar 12,3 millones de dólares en USDT en la blockchain de Tron. Según informes de Tronscan, esta medida apunta a billeteras supuestamente vinculadas al lavado de dinero y a la evasión de sanciones. La compañía aún no ha emitido un comunicado público, pero los datos en cadena dejan pocas dudas.

Lectura relacionada: En medio del auge de Bitcoin, un trader experimentado predice una caída repentina a este nivel

## La Unidad de Delitos Financieros T3 muestra músculo

Según Tether, su Unidad de Delitos Financieros T3 (FCU) se asocia con Tron y TRM Labs para rastrear transacciones sospechosas en tiempo real. Desde finales de 2024, la FCU ha congelado más de 126 millones de dólares en activos cuestionables.

Solo en el último trimestre de ese año, se bloquearon 100 millones de dólares. Esto sugiere un fuerte aumento en los esfuerzos de aplicación de la ley justo cuando los reguladores de todo el mundo aprietan los tornillos.

ÚLTIMA HORA: Tether congela 12,3 millones de dólares en $USDT vinculados a direcciones TRON sospechosas. pic.twitter.com/WJr2ApEfyp

— MrRebel.eth (@rebelethpromos) 16 de junio de 2025

Objetivo: entidades de alto riesgo en la lista de sanciones

Tras la sincronización regulatoria con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU., Tether incluye regularmente en su lista negra las billeteras asociadas con entidades sancionadas. Los individuos en la lista de Ciudadanos Especialmente Designados (SDN) son los objetivos naturales.

En marzo de 2025, por ejemplo, Tether congeló 27 millones de dólares en USDT en el exchange Garantex, vinculado a Rusia, tras el 16.º paquete de sanciones de la UE. Garantex suspendió posteriormente sus servicios y afirmó que se habían retenido más de 2.500 millones de rublos de fondos de usuarios.

Capitalización total del mercado de criptomonedas actualmente en 3,24 billones de dólares. Gráfico: TradingView

### El Grupo Lazarus enfrenta una lista negra de 374.000 dólares

Los informes muestran que el Grupo Lazarus de Corea del Norte ha movido más de 3.000 millones de dólares en criptomonedas robadas desde 2009. En noviembre de 2023, Tether incluyó en su lista negra 374.000 dólares en USDT vinculados a direcciones asociadas con Lazarus.

Otras empresas de stablecoins se unieron para bloquear 3,4 millones de dólares en billeteras idénticas. Estas cifras destacan cómo los grandes emisores pueden perjudicar a los grupos de hackers patrocinados por el Estado.

Diversificación con regalías de oro

Tether se diversificó más allá de la moneda digital el 12 de junio de 2025, al comprar una participación accionaria del 32 % en Elemental Altus Royalties. El acuerdo incluyó la compra de más de 78 millones de acciones a 1,55 CAD por acción, valoradas en aproximadamente 89 millones de dólares.

Lectura relacionada: El interés abierto récord de Ethereum señala la confianza institucional

Esta medida para convertirse en una empresa pública de regalías de oro muestra el compromiso de Tether de respaldar su stablecoin con activos reales. También muestra un esfuerzo por apaciguar a los reguladores adversos al riesgo que exigen reservas sólidas.

Un enfoque dual para la gobernanza de stablecoins

Según los ejecutivos de Tether, esta combinación de aplicación estricta y diversificación de activos puede convertirse en un nuevo punto de referencia. Al congelar fondos criminales y respaldar USDT con valor real, Tether pretende fortalecer la confianza en su stablecoin.

Imagen destacada de Unsplash, gráfico de TradingView

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Christian Encila
Christian Encila

Christian Encila

Dicen que los periodistas nunca acaban realmente su trabajo. Pero para Christian, no es solo una metáfora, es un estilo de vida. De día, navega por las mareas cambiantes del mercado de las criptomonedas, manejando palabras como un editor experimentado y elaborando artículos que descifran la jerga para las masas. Sin embargo, cuando la PC entra en modo de hibernación, sus actividades toman un giro más mecánico (y a veces filosófico).
El viaje de Christian con la palabra escrita comenzó mucho antes de la era de Bitcoin. En los sagrados pasillos de la academia, perfeccionó su oficio como escritor de artículos para el periódico de su universidad. Este temprano amor por la narración allanó el camino para una exitosa temporada como editor en una empresa de ingeniería de datos, donde su ensayo ganador del primer mes financió un suministro de golosinas para perros y gatos durante meses, un testimonio de su dedicación a sus peludos compañeros (más sobre eso más adelante).
Christian luego vagó por el mundo del periodismo, trabajando en periódicos en Canadá e incluso en Corea del Sur. Finalmente se estableció en un gigante de las noticias locales en su ciudad natal en Filipinas durante una década, convirtiéndose en un adicto total a las noticias. Pero entonces, algo nuevo llamó su atención: las criptomonedas. ¡Era como una búsqueda del tesoro mezclada con narración, justo en su calle!
Entonces, consiguió un trabajo genial en NewsBTC, donde es uno de los expertos en todo lo relacionado con las criptomonedas. Él descompone estas cosas confusas en pedazos pequeños, haciéndolas fáciles de entender para cualquiera (saluda a su equipo de gestión por enseñarle esta habilidad).
¿Piensas que Christian es todo trabajo y nada de diversión? ¡Ni hablar! Cuando no está en su computadora, lo encontrarás entregándose a su pasión por las motos. Un verdadero aficionado a la mecánica, a Christian le encanta jugar con su bicicleta y saborear la alegría de la carretera abierta en su Yamaha R3 de 320 cc. Alguna vez un demonio de la velocidad que alcanzó las 120 mph (una hazaña que juró no repetir nunca), ahora prefiere paseos tranquilos por la costa, disfrutando del viento en su ralo cabello.
Hablando de relajación, Christian tiene un grupo de amigos peludos esperándolo en casa. Dos gatos y un perro. Él jura que los gatos son mucho más inteligentes que los perros (lo siento, Grizzly), pero los adora a todos de todos modos. Aparentemente, ver a sus mascotas relajarse lo ayuda a analizar y escribir artículos meticulosamente formateados aún mejor.
Esto es lo que pasa con este tipo: trabaja mucho, pero se mantiene alimentado con suficiente café para pasar el día, y algo de comida (filipina) realmente deliciosa. Él dice que una comida deliciosa es el ingrediente secreto para un artículo genial. Y después de un largo día de cruzada criptográfica, se relaja con un poco de ron (mezclado con leche) mientras ve películas de comedia.
De cara al futuro, Christian ve un futuro brillante con NewsBTC. Dice que se siente privilegiado de ser parte de una organización increíble, compartiendo su experiencia y pasión con una comunidad que valora, y compañeros editores, y jefes, a quienes respeta profundamente.
Entonces, la próxima vez que ingreses al mundo de las criptomonedas, recuerda al hombre detrás de las palabras: el cruzado criptográfico, el mecánico y el filósofo felino, todo en uno.

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